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境外对私客户开立账户时银行应核对的身份证明文件包括
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目商业银行为客户提供服务时应当识别客户身份并核对客户的有效 身份证件或者其他身份证明文件登记客户身份基请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 代理他人开立账户时银行应当同时核对代理人和的有效身份证件或者身份证明文件; 商业银行为客户提供哪种服务时应当识别客户身份并核对客户的有效身份证件或者 其他身份证明文件登记客户身。
境外对私客户开立账户时银行应核对的身份证明文件包括
学习时建议同时掌以下几题,代理他人开立账户时银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者 身份证明文件。
股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时应当识别客户身份并采取以下哪些措施。
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时银行应。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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