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国务院反洗钱行政主管部门进行反洗钱调查时调查人员少于3人或未出示合 法证件和调查通知书的金融机构有权
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的金融机构有权拒绝调查吗请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 在进行反洗钱调查时如果调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的金融机构有权拒绝调查 ; 对人民银行开展的反洗钱调查调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的 金融机构有权拒绝。
国务院反洗钱行政主管部门进行反洗钱调查时调查人员少于3人或未出示合 法证件和调查通知书的金融机构有权
学习时建议同时掌以下几题,出现情形时金融机构有权拒绝接受人民银行的现场调查。
调查可疑交易活动时调查人员不得少于人并出示合法证件和国务 院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出。
国务院反洗钱行政主管部门在调查可疑交易活动时调查人员少于2人或者未出示合法证件和 调查通知书的金融机。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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