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中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时调查人员不得少于人并出示执法证和中国人民银行或者其
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目调查可疑交易活动时调查人员不得少于2人并出示和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 在中国人民银行或者其省一级分支机构进行现场调查时出现以 下哪种情况保险业务金额机构有权拒绝调查; 中国人民银行调查可疑交易时人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书 的金融机构无权拒绝调查。
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时调查人员不得少于人并出示执法证和中国人民银行或者其
学习时建议同时掌以下几题,根据规定在现场调查时调查人员应出示的合法证件具体为。
反洗钱调查的程序要求有哪些。
反洗钱法规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示合法证件金融机构反洗钱规定将其具体为执法证在实践中即为。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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