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反洗钱调查人员不得少于2人是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时实际到场进行调查的工
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章而用于书面调查的反洗钱调请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 根据反洗钱法规定中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的可以向金融机构进行调查; 根据反洗钱法规定只要是中国人民银行或者其分支机构发现的可疑交易活动需要调查核实的中国人民银行或者其省。
反洗钱调查人员不得少于2人是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时实际到场进行调查的工
学习时建议同时掌以下几题,调查组在实施反洗钱调查前应制作反洗钱调查通知书并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
下列说法中正确的是。
反洗钱法对反洗钱调查的规定包括。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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