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下列不属于需要重新进行客户身份识别的情形有
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法下列哪些情况需要重新进行客户身份识别请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时如果销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗; 以下哪种情况需要进行客户身份的重新识别。
下列不属于需要重新进行客户身份识别的情形有
学习时建议同时掌以下几题,我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善。
不属于客户身份识别的法定证件。
某贸易有限公司于2007年8月7日在某银行开立临时存款 账户该公司投资人中陈某投资额占58%为公司的。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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