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不属于客户身份识别的法定证件
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目某贸易有限公司于2007年8月7日在某银行开立临时存款 账户该公司投资人中陈某投资额占58%为公司的请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 下列不属于需要重新进行客户身份识别的情形有; 根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法客户要求变更姓名或者名称身份证件身份证件。
不属于客户身份识别的法定证件
学习时建议同时掌以下几题,简述客户身份识别的概念及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
根据客户身份识别制度以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施表述不正确的是。
客户要求变更姓名或者名称身份证件或者身份证明文件种类 身份证件号码注册资本经营范围法定代表人或者负责。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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