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金融机构在为客户办理业务时如在规定期限内累计交易超过规定金额但单笔交易低于规定金额的可以不向反洗钱信
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-03-06
题目反洗钱法规定金融机构办理的超过规定金额或者发现可疑交易的应当及时向反洗钱信息中心报告请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构办理的单笔交易或者当日累计交易超过规定金额的应当及时向 报告; 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第9条规定单笔或者当日累计达到规定金额的应向中国反洗钱监测分析。
金融机构在为客户办理业务时如在规定期限内累计交易超过规定金额但单笔交易低于规定金额的可以不向反洗钱信
学习时建议同时掌以下几题,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的应当及时向报告。
海关发现个人出入境携带的现金无记名有价证券超过规定金额的可以不向反洗钱行政主管部门通报。
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的应当及时向报告。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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