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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第9条规定单笔或者当日累计达到规定金额的应向中国反洗钱监测分析
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目金融机构办理的单笔交易或者当日累计交易超过规定金额的应当及时向 报告请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第九条规定单笔或者当日累计达到规定金额的应向中国反洗钱监测分析; 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第九条规定单笔或者当日累计达到规定金额的应向 中国反洗钱监测分。
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第9条规定单笔或者当日累计达到规定金额的应向中国反洗钱监测分析
学习时建议同时掌以下几题,金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第九条规定单笔或者当日计达到 规定金额的应向中国反洗钱监测分析。
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的应当及时向报告。
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定交易一方为自然人单笔或者当日累计等值 美元以上的跨境交易金。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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