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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的应当及时向报告
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的应当及时向什么部门报告请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的应当及时向公安机 关报; 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的应当及时向当地人民银行。
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的应当及时向报告
学习时建议同时掌以下几题,反洗钱法规定金融机构办理的超过规定金额或者发现可疑交易的应当及时向反洗钱信息中心报告。
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的应当及时向报告。
金融机构在为客户办理业务时如在规定期限内累计交易超过规定金额但单笔交易低于规定金额的可以不向反洗钱信。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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