各分支机构应当建立健全反洗钱内部控制制度包括客户大额交易和客户资料和宣传培训制度及保密制度等

题目金融机构应当建立健全制度履行反洗钱义务请注意与下面银行柜员考试题目有着相似或相关知识点, 反洗钱义务主体应当建立三项基本制度其中处于基础地位的是; 反洗钱预防措施的基本制度包括。

各分支机构应当建立健全反洗钱内部控制制度包括客户大额交易和客户资料和宣传培训制度及保密制度等

学习时建议同时掌以下几题,客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。

各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律法规的要求履行金融机构反洗钱义务.。

柜员要严格遵守保密制度严禁通过任何形式或渠道向他人或外界透露客户信息。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。