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反洗钱预防措施的基本制度包括
来源: 银行柜员考试
发布时间:2017-02-18
题目中华人民共和国反洗钱法第三条规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定请注意与下面银行柜员考试题目有着相似或相关知识点, 各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律法规的要求履行金融机构反洗钱义务.; 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效。
反洗钱预防措施的基本制度包括
学习时建议同时掌以下几题,反洗钱义务主体应当建立三项基本制度其中处于基础地位的是。
各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送反洗钱信息。
在反洗钱三项基本制度中客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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