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反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目反洗钱法对反洗钱调查的规定包括请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政机关或司法机关的冻结措施有什么不同; 反洗钱调查中的临时冻结应经过哪些程序。
反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些
学习时建议同时掌以下几题,简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过24小时 。
反洗钱法和金融机构反洗钱规定增加了临时冻结措施对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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