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简述金融机构向金融情报中心提交的报告的类型
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目按不同内容金融机构向金融情报中心提交的报告包括请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融情报中心的基本功能有; 简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。
简述金融机构向金融情报中心提交的报告的类型
学习时建议同时掌以下几题,我国具有FIU金融情报中心职能的机构是中国反洗钱监测分析中心 。
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告有要素不全的 可以向提交报告的金融机构发出补正通。
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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