中华人民共和国反洗钱法规定金融机构未按照规定报送大额交易报告或 者可疑交易报告情节严重的对直接负责的

题目中华人民共和国反洗钱法规定金融机构未按照规定报送大额交易报告或 者可疑交易报告情节严重的对金融机构处请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告情节严重但未导致洗钱后果发生的中国人民银行应当对其; 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告情节严重但未导致洗钱后果发生的中国人民银行应当对其。

中华人民共和国反洗钱法规定金融机构未按照规定报送大额交易报告或 者可疑交易报告情节严重的对直接负责的

学习时建议同时掌以下几题,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正情节严重的。

金融机构有下列行为之一的由国务院反洗 钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令 限期改。

已经设立专门反洗钱岗位的金融机构由该岗位相关人员报送大额.可疑交易报告即可无需再明确专人负责大额交易。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。