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交易一方为自然人单笔或者当日累计等值美元以上的跨境交易银行应当向中国反洗钱监测分析 中心报告
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
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学习时建议同时掌以下几题,交易一方为自然人单笔或者当日累计等值几万美元以上的跨境交易应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报。
交易一方为自然人单笔或者当日累计等值以上的跨境交易金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
交易一方为自然人单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易金融 机构应当向反洗钱监测中心提交大额。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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