根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法的规定客户的交易记录自交易记账当年计起至

题目客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存年交易记录自交易记账当年计起至少保存请注意与下面银行柜员考试题目有着相似或相关知识点, 保存记录制度要求各机构必须按规定在一定期限内保存客户的账户资料和交易记录即账户资料自销户之日起至少1; 目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有。

根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法的规定客户的交易记录自交易记账当年计起至

学习时建议同时掌以下几题,某商业银行于2007年5月10日为不在其本机构开立账户的某客户提供现金汇款2万元人民币服务时已登记的。

客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。

特约商户应妥善保管所有人民币卡交易单据及与交易相关的原始凭证等以备查询和调阅保存期限。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。