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在反洗钱调查过程中金融机构应当予以配合如实提供有关文件和资料不得拒绝或阻碍
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目国务院反洗钱行政主管部门或者派出机构发现可疑交易活动需要调查核实的可以向金融机构进行调查金融机构应当请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 根据反洗钱法的规定金融机构应当配合反洗钱调查如实提供有关文件和资料; 国务院反洗钱行政主管部门或者其一级派出机构发现可疑交易活动需要调查核实的可以向金融机构进行调查金融机。
在反洗钱调查过程中金融机构应当予以配合如实提供有关文件和资料不得拒绝或阻碍
学习时建议同时掌以下几题,国务院反洗钱行政主管部门或者其一级派出机构发现可疑交易活动需要调查核实的可以向金融机构进行调查金融机。
以下说法正确的有。
国务院反洗钱行政主管部门或者其派出机构发现可疑交易活动需要调查核实的可以向金融机构进行调查金融机构应。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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