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在履行客户身份识别义务时若客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 金融机构应当向中国反洗钱监
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的应当向中国反洗钱监测分请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构在履行客户身份识别义务时若发现客户拒绝提供有效身份证件或 其他身份证明文件应当向反洗钱监测分; 金融机构在履行客户身份识别义务时应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一。
在履行客户身份识别义务时若客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 金融机构应当向中国反洗钱监
学习时建议同时掌以下几题,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的金融机构在履行客户身份识别义务时应当向中国反洗钱监测分。
根据中华人民共和国反洗钱法规定客户由他人代理办理业务的金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或。
客户由他人代理在金融机构办理业务的当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文 件进行核对时应当对代理人。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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