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什么是客户身份识别制度
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目客户身份识别制度指的是什么请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 客户身份识别制度中的受益人指的是什么; 金融机构反洗钱工作的基本制度是什么。
什么是客户身份识别制度
学习时建议同时掌以下几题,金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度客户身份资料 和交易记录保存制度的情况进行监督管理。
金融机构建立客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法由国务院反洗钱行政主管部门会同什。
我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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