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根据反洗钱法的规定在反洗钱调查中经过中国人民银行总行负责人的批准出现下列情形时可以对被调查客户资金采
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目根据反洗钱法的规定在反洗钱调查中经过中国人民银行总行负责人的批准出现下列哪种情形时可以对被调查客户资请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的经中国人; 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的经中国人民银行负责人批准才可以采取临时冻结措施。
根据反洗钱法的规定在反洗钱调查中经过中国人民银行总行负责人的批准出现下列情形时可以对被调查客户资金采
学习时建议同时掌以下几题,根据反洗钱法的规定可以采取临时冻结措施的有。
中国人民银行采取临时冻结应适用的条件。
下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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