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年为了加强各国反洗钱信息交流与合作部分国家的金融情报中 心成立了一个各国金融情报中心的联合体称为埃塔
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目埃格蒙特集团EgmontGroup属于各国金融情报中心国际合作组织请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义; 艾格蒙特集团定位是。
年为了加强各国反洗钱信息交流与合作部分国家的金融情报中 心成立了一个各国金融情报中心的联合体称为埃塔
学习时建议同时掌以下几题,美国金融情报中心是美国金融犯罪执法网络FinCEN。
美国的金融情报中心设在美联储。
亚太反洗钱集团成员包括100多个国家的金融情报中心负责颁布与FIU相关的解释指引最优做法倡议声明和指。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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