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中国人民银行市一级分支机构负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则即负责对本辖区内的可疑交易活动进行请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 关于反洗钱调查的管辖下列说法正确的是; 关于反洗钱调查的管辖下列说法错误的是。
中国人民银行市一级分支机构负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查
学习时建议同时掌以下几题,根据反洗钱法等有关法律规定和反洗钱调查工作实践中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑。
根据反洗钱法的规定下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅复制措施的适用条件。
反洗钱法中专门规定了反洗钱调查一章明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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