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金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据中国人民银行或 者其一级分支机构的调查要求对有关可疑客户及
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据的调查要求对有关可疑客户 及可疑交易的情况配合进行调查和反请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 调查可疑交易活动可以询问金融机构的工作人员要求其说明情况; 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的经中国人。
金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据中国人民银行或 者其一级分支机构的调查要求对有关可疑客户及
学习时建议同时掌以下几题,有调查可疑交易活动的权利。
金融机构反洗钱规定规定在中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间对客户要求将调查所涉及的账户。
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时调查人员不得少于人并出示执法证和中国人民银行或者其。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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