金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时应及时向报告并釆取妥善措施予以应对

题目金融机构应建立适当的机制确保及时关注并评估本金融机构因与境外金融机构之 间开展业务合作而可能出现的洗请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时若销售产品的金融机构 釆取的客户身份识别措施符合反洗钱法; 根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法金 融机构通过第三方识别客户身份时下列说。

金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时应及时向报告并釆取妥善措施予以应对

学习时建议同时掌以下几题,金融机构和机构依法釆取预防监控措施建立健全客户身份识别制 度客户身份资料和交易记录保存制度大额交易和。

中国人民银行在考核评级中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的应 及时发出进行风险提示要求其釆取必要的。

金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱反__融资。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。