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国务院反洗钱行政主管部门设立负责大额交易和可疑交易报告的接收分析
来源: 银行客户经理考试
发布时间:2017-02-18
题目根据反洗钱法金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后内未接到侦查机关继续冻结通知的应当请注意与下面银行客户经理考试题目有着相似或相关知识点, 下列选项中不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是; 国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时应当审查新机构方案对于不符合反洗。
国务院反洗钱行政主管部门设立负责大额交易和可疑交易报告的接收分析
学习时建议同时掌以下几题,按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法交易一方为单笔或者当日累计等值1万美元以上的金融机构应当向。
我国反洗钱工作的行政主管部门为。
根据金融机构反洗钱规定金融机构应当按照中国人民银行的规定报送1反洗钱统计报表2信息资料中与反洗钱工作。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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