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国际反洗钱制裁主体为
来源: 银行客户经理考试
发布时间:2017-02-18
题目制裁金融机构主要因素是因为请注意与下面银行客户经理考试题目有着相似或相关知识点, 反洗钱法所确定的反洗钱义务主体为; 根据进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求全员每年至少参加一次反洗钱培训操作岗位人员每年至少参加反洗。
国际反洗钱制裁主体为
学习时建议同时掌以下几题,根据金融机构反洗钱规定金融机构应当按照中国人民银行的规定报送1反洗钱统计报表2信息资料中与反洗钱工作。
国务院反洗钱行政主管部门设立负责大额交易和可疑交易报告的接收分析。
根据反洗钱法金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后内未接到侦查机关继续冻结通知的应当。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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