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根据进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求全员每年至少参加一次反洗钱培训操作岗位人员每年至少参加反洗
来源: 银行客户经理考试
发布时间:2017-02-18
题目反洗钱法所确定的反洗钱义务主体为请注意与下面银行客户经理考试题目有着相似或相关知识点, 根据金融机构反洗钱规定金融机构应当按照中国人民银行的规定报送1反洗钱统计报表2信息资料中与反洗钱工作; 国务院反洗钱行政主管部门设立负责大额交易和可疑交易报告的接收分析。
根据进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求全员每年至少参加一次反洗钱培训操作岗位人员每年至少参加反洗
学习时建议同时掌以下几题,根据反洗钱法金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后内未接到侦查机关继续冻结通知的应当。
根据反洗钱法金融机构应当按规定建立客户身份资料交易记录保存制度客户身份资料在业务关系结束后客户交易信。
根据反洗钱法金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的情节严重的建议有关金融监督管理机构依法责令金融。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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