根据反洗钱法的规定在反洗钱调查中对于可能被转移隐藏篡改或者毁损的文件资料可以

题目国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时应当审查新机构方案对于不符合反洗请注意与下面银行客户经理考试题目有着相似或相关知识点, 根据金融机构反洗钱规定金融机构应当按照中国人民银行的规定报送1反洗钱统计报表2信息资料中与反洗钱工作; 根据进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求全员每年至少参加一次反洗钱培训操作岗位人员每年至少参加反洗。

根据反洗钱法的规定在反洗钱调查中对于可能被转移隐藏篡改或者毁损的文件资料可以

学习时建议同时掌以下几题,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密只有法律行政法规有规定的才能向其。

反洗钱法所确定的反洗钱义务主体为。

国务院反洗钱行政主管部门设立负责大额交易和可疑交易报告的接收分析。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。