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客户与证券公司进行金融交易通过银行账户划转款项的由向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
来源: 银行客户经理考试
发布时间:2017-02-18
题目国务院反洗钱行政主管部门设立负责大额交易和可疑交易报告的接收分析请注意与下面银行客户经理考试题目有着相似或相关知识点, 下列选项中不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是; 银行应当将可疑交易报其总部由银行总部或者由总部指定的一个机构在可疑交易发生后的个工作日内以电子方式报。
客户与证券公司进行金融交易通过银行账户划转款项的由向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
学习时建议同时掌以下几题,金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告。
按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法交易一方为单笔或者当日累计等值1万美元以上的金融机构应当向。
我国反洗钱工作的行政主管部门为。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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