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在与客户的业务关系持续期间应当采取持续的客户身份识别措施关注客户及其日常情况及时提示客户更新资料信息
来源: 银行柜员考试
发布时间:2017-02-18
题目金融机构在履行客户身份识别义务时出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为请注意与下面银行柜员考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构建立和实施客户身份识别制度的要求有; 营业机构在履行客户身份识别义务时发现下列情况时应当提交可疑交易报告。
在与客户的业务关系持续期间应当采取持续的客户身份识别措施关注客户及其日常情况及时提示客户更新资料信息
学习时建议同时掌以下几题,经办人员履行客户身份识别过程中行为应该通过反洗钱系统提交可疑交易报告。
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有。
下列关于在对客户开户身份证件审核中发现有疑义的应采取的强化识别表述不正确的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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