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反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长主任或者主管副行长副主任批准
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查认为需要调查核实的应填写反洗钱调查审批表报行请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的可以填写反洗; 中国人民银行及其分支机构走访金融机构时应填制反洗钱非现场监管走访通知书经批准后提前个工作日送达金融机。
反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长主任或者主管副行长副主任批准
学习时建议同时掌以下几题,中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话时应填制约见金融机构高级管理人员谈话通知书经本行。
中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时应填制反洗钱非现场监管质询通知书经批准后送达被询问的金融机。
反洗钱调查报告表应当经下列哪些负责人批准。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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