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客户与保险公司进行金额交易通过银行账户划转款项的由 向中国反洗钱监测分析中心报送大额可疑交易报告
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目客户与证券公司进行金融交易通过银行账户划转款项的由向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告 请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 客户与保险公司进行金融交易通过银行账户划转款项的由向中国 反洗钱监测分析中心报送大额可疑交易报告; 客户与证券公司进行金融交易通过银行账户划转款项的由谁按照规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
客户与保险公司进行金额交易通过银行账户划转款项的由 向中国反洗钱监测分析中心报送大额可疑交易报告
学习时建议同时掌以下几题,金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定客户与证券公司进行金融交易通过银行账户划转款项的由向中国反。
客户与证券期货公司保险公司等非银行金融机构进行金融交易通过银行 账户划转款项的由非银行机构向中国反洗。
金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内通过其总部或者由总部指定的一个机 构及时以向中国反洗钱监测。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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