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[恒丰银行]根据反洗钱法的规定金融机构有下列行为且情节特别严重的反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监
来源: 邮政代理金融业务网点考试
发布时间:2017-02-25
题目下列关于金融机构未按规定对职工进行反洗钱培训应承担法律责任的说法正确的有请注意与下面邮政代理金融业务网点考试题目有着相似或相关知识点, 经国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构的负责人批准反洗钱行政主管部门调查人员可以查阅复制被调; 国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心负责大额交易和可疑交易报告的接收分析并按照规定向国务院反洗钱。
[恒丰银行]根据反洗钱法的规定金融机构有下列行为且情节特别严重的反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监
学习时建议同时掌以下几题,下列选项中属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有。
中国银监会是国务院反洗钱行政主管部门依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责可以从国务院有关部门机构获取所必需的信息国务院有关部。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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