中华人民共和国反洗钱法规定金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

题目金融机构应当设立专门的反洗钱岗位明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作请注意与下面邮政代理金融业务网点考试题目有着相似或相关知识点, 下列选项中属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有; 金融机构应当按照中国人民银行的规定报送反洗钱统计报表信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

中华人民共和国反洗钱法规定金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

学习时建议同时掌以下几题,中国银监会是国务院反洗钱行政主管部门依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

[恒丰银行]根据反洗钱法的规定金融机构有下列行为且情节特别严重的反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监。

金融机构应将可疑交易报其总部由金融机构总部或者由总部指定的机构在可疑交易发生后的个工作日内以电子方式。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。