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金融机构按年度应向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息包含什么内容
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目金融机构应当按照的规定指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱统计报表信息资料交易数据工作报请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构应按季度向中国人民银行或其当地分支机构报告反洗钱年度内部审计情况的反洗钱信息; 金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息。
金融机构按年度应向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息包含什么内容
学习时建议同时掌以下几题,金融机构反洗钱规定规定在中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间对客户要求将调查所涉及的账户。
中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集也可以要求金融机构按季度汇。
金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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