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反洗钱调查中的临时冻结是指在调查可疑交易活动过程中当客户要求将调查所涉及的账户资金转往国外时中国人民
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目反洗钱调查中的临时冻结是指在调查可疑交易活动过程中当客户要求将调查所涉及的账户资金转往 境外时中国人请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 反洗钱调查中的临时冻结是指在调查可疑交易活动过程中当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时中国人民银; 根据反洗钱法的规定在反洗钱调查中经过中国人民银行总行负责人的批准出现下列情形时可以对被调查客户资金采。
反洗钱调查中的临时冻结是指在调查可疑交易活动过程中当客户要求将调查所涉及的账户资金转往国外时中国人民
学习时建议同时掌以下几题,根据反洗钱法的规定在反洗钱调查中经过中国人民银行总行负责人的批准出现下列哪种情形时可以对被调查客户资。
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的经中国人。
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的经中国人民银行负责人批准才可以采取临时冻结措施。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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