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客户的居住地属于地下钱庄较为猖獗地区且交易状况可疑的应将其洗钱风险级别定为
来源: 邮政代理金融业务网点考试
发布时间:2017-02-18
题目被中国银联列入信用卡黑名单的应将其划分为洗钱风险级别客户请注意与下面邮政代理金融业务网点考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构应将可疑交易报其总部由金融机构总部或者由总部指定的机构在可疑交易发生后的个工作日内以电子方式; 下列选项中应定为洗钱风险级别为高风险的客户有。
客户的居住地属于地下钱庄较为猖獗地区且交易状况可疑的应将其洗钱风险级别定为
学习时建议同时掌以下几题,银行从业人员应拒绝洗钱及时报告大额交易和可疑交易履行反洗钱义务。
国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心负责大额交易和可疑交易报告的接收分析并按照规定向国务院反洗钱。
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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