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下列选项中若未发现交易可疑金融机构可以不报送大额交易
来源: 邮政代理金融业务网点考试
发布时间:2017-02-18
题目金融机构内部调拨资金虽达到大额交易标准但如无可疑现象的可不报送大额交易请注意与下面邮政代理金融业务网点考试题目有着相似或相关知识点, 下列选项中若未发现可疑则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有; 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全的可以要求金融机构补正。
下列选项中若未发现交易可疑金融机构可以不报送大额交易
学习时建议同时掌以下几题,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构可选择提交大额交易报告或可疑交易报告中一项即可。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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